Молдова приняла Национальную программу противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на 2026–2030 годы
ДОБАВЬ NOI.MD В ИЗБРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ В GOOGLE
Парламент Республики Молдова принял Национальную программу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации. За соответствующий проект постановления проголосовали 64 депутата.
Программа нацелена на гармонизацию профильного законодательства с европейскими нормами в контексте приближения страны к членству в Европейском Союзе и повышения эффективности применения актуальных регуляторных актов.
Документ опирается на три главные цели: усиление государственной политики и сотрудничества на национальном и международном уровне; предотвращение поступления криминальных средств в финансовую систему и иные отрасли экономики, а также выявление и пресечение преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
В рамках программы зафиксированы реформы, учитывающие итоги предыдущих стратегий, устранение дублирования и связь оценки рисков с приоритетами и ответственностью между ведомствами.
Кроме того, документ предусматривает меры по снижению основных рисков и повышения прозрачности относительно конечных выгодополучателей юридических лиц, упрощение доступа государственных структур к данным об участников и бенефициарах, а также усиление надзора за субъектами отчетности. Предусмотрены меры применения финансовых санкций в рамках резолюций ООН для борьбы с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также механизмы незамедлительного замораживания активов в отношении лиц и организаций, подпадающих под ограничения.
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет ежегодно представлять доклады правительству и парламенту о ходе реализации Национальной программы.