В Кишинёве мошенничество в недвижимости: 32-летний подозреваемый

Следственные органы — Национальный инспекторат расследований совместно с прокуратурой по борьбе сОрганизованной преступностью и особым делам — проводят расследование в отношении 32-летнего гражданина, подозреваемого в обмане двух лиц через фиктивную схему инвестирования в проекты в сфере недвижимости в Кишинёве.

По данным следствия, фигурант обещал потенциальным инвесторам годовую доходность в размере 20%. В результате двое мужчин в возрасте 34 и 40 лет вложили в несколько траншей 155 000 евро. Чтобы создать иллюзию стабильной прибыли, подозреваемый возвращал им 10% от вложенных сумм, выдавая эти выплаты за законную прибыль.

Общий ущерб потерпевшим оценивается в более чем 3 миллиона леев.

В рамках обысков дома и автомобиля подозреваемого с участием подразделения БРСН Fulger были изъяты многочисленные вещественные доказательства. Мужчина задержан на 72 часа и, при наличии доказательств виновности, может получить наказание в виде 8–15 лет лишения свободы.