Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы (ГНС) под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляют о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой для государственного бюджета оценивается более чем в 7 000 000 леев.
Начиная с 2023 года подозреваемые, члены одной семьи, создали и управляли четырьмя компаниями, работающими в сельскохозяйственном секторе, и после накопления долгов инициировали процедуру банкротства с последующей ликвидацией.
За предоставленные услуги и сбыт сельскохозяйственной продукции компании получали денежные средства как в национальной, так и в иностранной валюте, не отражая это в бухгалтерской отчетности и не уплачивая соответствующие налоги.
7 апреля 2026 года в муниципии Кишинёв, районах Штефан-Водэ, Бричаны, Хынчешты и Страшены было проведено 12 обысков у налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере (сбор зерна, выращивание плодовых деревьев, сушка и переработка фруктов и т. д.).
Расследования по данному вопросу продолжаются с целью установления личности всех причастных лиц и применения необходимых правовых мер для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности, при этом все указанные налогоплательщики, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.
Какие меры применяются к лицам, причастным к уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег?