Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений кишинёвского Управления полиции ликвидировали преступную деятельность группы, специализировавшейся на мошенничестве с онлайн-инвестициями, причинившей ущерб на сумму более миллиона леев.
Подозреваемые выдавали себя за представителей инвестиционной платформы и, вводя жертв в заблуждение под предлогом получения гарантированной прибыли от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и криптовалютой, заставили 63-летнюю женщину переводить крупными суммами деньги несколькими траншами, как банковскими переводами, так и наличными.
Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера группы, 33-летнего мужчину, пойманного с поличным при получении денег от жертвы. Позже были установлены и задержаны ещё два члена группы, в возрасте 49 и 43 лет, чья задача заключалась в получении собранных сумм и их конвертации в виртуальную валюту, а затем перенаправлении этих денег другим лицам, участвовавшим в преступной схеме.
Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Согласно закону, лицам, виновным в совершении такого преступления, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.