Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью НИР совместно с прокурорами Хынчештской прокуратуры (офис Леовы) 7 апреля 2026 года завершили уголовное расследование и распорядились о передаче в суд уголовного дела, возбужденного в отношении неформального лидера преступной организации «Китаец».
Уголовно-процессуальные действия проводились под непосредственным руководством и координацией прокуроров, которые обеспечили эффективное ведение расследования и оценку собранных доказательств с целью документирования организованной преступной деятельности и ликвидации финансовых механизмов группы.
Согласно материалам дела, обвиняемый, действуя при непосредственной поддержке лидера преступной организации, отвечал за систематический сбор финансовых средств, предназначенных для так называемого «общака» на национальном уровне, а также занимал статус неформального лидера в иерархии преступной субкультуры.
Члены организации признавали его звеном в руководстве, осуществляющим координацию и оказывающим влияние.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 284 п. (1) Уголовного кодекса, проявляющихся в организации и поддержке деятельности преступной организации, включая вербовку членов, организацию собраний, создание финансовых фондов, а также координацию преступных действий, и ст. 243 п. (3) п. а), б) Уголовного кодекса – отмывании денег в интересах преступной организации.
Расследование является результатом комплексной операции, проведенной в 2024-2026 годах, в ходе которой прокуроры координировали широкий спектр специальных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию. Деятельность проводилась в тесном сотрудничестве со специализированными подразделениями НИР, в том числе с использованием механизмов международного сотрудничества, что позволило выявить финансовые каналы и трансграничные преступные связи.
В целях обеспечения возможности специальной конфискации по запросу прокуратуры были произведены аресты движимого и недвижимого имущества на общую сумму 6 264 942,95 лея.
За совершенные преступления законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет, сопровождаемое штрафом до 20 000 условных единиц.
Уголовное расследование в отношении других членов преступной организации продолжается, и прокуратура продолжает принимать меры для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступлений, считается невиновным до вынесения окончательного решения суда, пользуясь всеми предусмотренными законом процессуальными гарантиями.