Генпрокуратура Российской Федерации сообщила о признании виновным банкира, который вывел более 48 миллиардов рублей из страны, и добавила, что он объявлен в международный розыск.
В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ, связанное с проведением валютных операций с использованием фальшивых документов для перевода средств на счета зарубежных получателей. Приговор был вынесен в порядке частичного сложения наказания с учетом вердикта, ранее вынесенного Тверским районным судом Москвы.
В июле 2023 года Тверской районный суд в Москве заочно приговорил молдавского предпринимателя к 20 годам тюрьмы за незаконное выведение более 126 миллиардов рублей за границу.
Обвинение утверждает, что с июня 2013 года Платон, обладая контрольным пакетом акций АО «КБ «Молдиндконбанк», объединился с другими предпринимателями из Молдовы, Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным, для нелегального перевода денежных средств.
В период с июня 2013 года по май 2014 года они осуществляли переводы на зарубежные счета через корреспондентские счета российских банков, предполагается, что руководство этих банков тоже участвовало в преступной деятельности, обеспечивая транзакции на банковские счета Молдинкомбанка.
Новый приговор связан с теми же преступлениями. Впервые о схеме стали известно в феврале 2019 года, когда Коркин, резидент Москвы, был задержан и помещен под стражу для проведения следственных мероприятий.
Следствие установило, что схема функционировала на базе кредитных учреждений «ОАО Банк «Западный» и «ОАО Русский земельный банк», через которых, с использованием поддельных документов, средства переводились на счёта «VS Moldindconbank S.A.» и другие иностранные счета под видом сделок по продаже валюты. В мае 2019 года была задержана и сестра Платона, Елена, которая также была обвинена в участии в преступной группировке, и в марте 2021 года её приговорили к десяти годам заключения.