Администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки запрашивать у клиентов сведения об их гражданстве.
Соответствующую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal.
Данная мера станет очередным этапом проводимой Трампом политики по усилению контроля в сфере противодействия нелегальной миграции.
Финансовые учреждения страны уже сейчас обязаны получать определённые данные о клиентах в соответствии с нормами ‘знай своего клиента’, направленными на противодействие легализации доходов и иным правонарушениям. Как правило, речь идёт о сборе паспортных сведений и номеров социального страхования, сообщает Noi.md со ссылкой на report.az.
Инициатива, находящаяся на стадии проработки в Министерстве финансов, предполагает введение для кредитных учреждений обязанности запрашивать у клиентов дополнительную категорию документов, включая паспорта, с целью подтверждения гражданства. Это требование затронет как новых клиентов, так и тех, кто уже обслуживается в банках и намерен сохранить свои счета.