Более 2 миллионов леев были обнаружены у 22-летнего жителя столицы, задержанного в ходе специальных следственных мероприятий, направленных на борьбу с мошенничеством. Задержание провели сотрудники полиции и прокуратуры сектора Буюканы совместно с Управлением полиции Кишинева.
Согласно собранным материалам, денежные средства были получены в результате масштабной мошеннической схемы, координируемой из-за рубежа. Подозреваемый, предположительно, является участником организованной преступной группы, специализирующейся на подобных преступлениях. Его роль заключалась в сборе незаконно полученных денежных средств и их последующей конвертации в криптовалюту.
В ходе санкционированных обысков, проведённых по месту жительства и в автомобиле подозреваемого, были изъяты денежные суммы в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, устройство для хранения данных и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело в соответствии с действующим законодательством.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются для установления всех обстоятельств дела, идентификации и задержания всех причастных лиц, а также документирования всей преступной деятельности группы.