Молдова укрепляет контроль над активами, полученными преступным путём

В ходе заседания Национальной координационной платформы для оценки прогресса и выявления проблем в деятельности по выявлению, конфискации и использованию активов, полученных преступным путём, участники обсудили дальнейшие шаги по модернизации механизмов возврата таких средств государству и усилению межведомственного сотрудничества в рамках евроинтеграционных обязательств.

На встрече Агентство по возвращению добытых преступным путём активов (ARBI) представило оперативный баланс за первые пять месяцев 2026 года: за период с января по май органы выявили 285 единиц незаконного имущества на общую сумму около 200 миллионов леев. В сравнении с прошлым годом это продолжение тенденции роста конфискаций, поскольку в 2025 году арестованная стоимость активов составила примерно 386 миллионов леев.

Одной из ключевых тем стала модернизация Реестра конфискованного имущества (SIA RBII). Участники обсудили условия расширения действующих контрактов и создание специального модуля для параллельных финансовых расследований, что позволило бы ускорить идентификацию и обращение активов в бюджет страны.

Особое внимание было уделено онлайн-платформе для продажи конфискованного имущества, которую сопровождает Государственная налоговая служба. Ее внедрение должно повысить прозрачность торгов и обеспечить поступления в казну, минимизируя риски для законности сделок.

На повестке также стояло введение Закона № 4/2026, который регламентирует применение активов, конфискованных у преступников, в целях общественных проектов и социальных программ. Сейчас рабочие группы завершают подготовку проекта постановления Правительства для скорейшего запуска этой системы.

К координационной платформе относятся ведущие институты в области антикоррупции, права и финансов: Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, специализированные прокуратуры, Министерство юстиции, Государственная налоговая служба, Генеральный инспекторат полиции, Национальный орган по неподкупности и Высший совет магистратуры. Совместные усилия нацелены на усиление межведомственного сотрудничества и ускорение параллельных финансовых расследований, чтобы предотвращать сокрытие или перемещение незаконных активов через границы государства.