В Республике Молдова ведется уголовное расследование в отношении определенного лица, подозреваемого в серьёзных преступлениях, таких как организация и руководство преступной группировкой, крупномасштабное мошенничество и легализация незаконных доходов, в соответствии с Уголовным кодексом страны.
Пакет переданных документов содержит все необходимые материалы, поддерживающие запрос, в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции, принятой в 1957 году, а также соответствующими нормами уголовно-процессуального законодательства.
Согласно международным нормам, процесс экстрадиции начинается после передачи запроса об экстрадиции от запрашивающего государства в то государство, на чьей территории было задержано разыскиваемое лицо.